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主要涉及组织领导传销活动罪和集资诈骗罪。具体定何罪取决于是否以非法占有为目的及诈骗手段。
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公安机关通过技术手段锁定会员之间的推荐关系，层级达到三级以上即构成组织传销罪。
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虽然央行提出关停取缔的警告，但当时并未直接执行关停，给了聚币网时间进行资产转移和后续的换壳操作。
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